کلاهبرداری ۱۷ میلیون یورویی از خزانه اسپانیا با واردات خودروهای لوکس از آلمان؛ شگرد تبهکاران چه بود؟

هورناز (hornaz.ir):

یورونیوز: پلیس اسپانیا موفق به شناسایی یک گروه جنایتکار بین المللی در زمینه واردات خودرو شده است. این شبکه از طریق یک گروه 30 نفره موفق شد به جای مالیات بر ارزش افزوده، 17 میلیون یورو به درآمد خزانه دولت اسپانیا آسیب برساند.

پلیس ملی اسپانیا با همکاری اداره مالیات این کشور و با نظارت دادستانی عمومی اروپا موفق به کشف و انهدام یک شبکه بین المللی کلاهبرداری در زمینه واردات خودروهای لوکس شد. این شبکه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بیش از 17 میلیون یورو ضرر به خزانه داری اسپانیا وارد کرد.

در این عملیات که به طور همزمان در 13 منطقه اسپانیا و آلمان انجام شد، در مجموع 30 نفر دستگیر شدند.

رهبر این شبکه که در آلمان زندگی می کرد دستگیر شد و در انتظار استرداد به اسپانیا است. این مرد که پیش از این به 18 اتهام از جمله قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مالیاتی تحت تعقیب بود، برای جلوگیری از مراجعه به دادگاه هویت جعلی ایجاد کرد.

طی این تحقیقات، 17 بازرسی انجام شد که 15 مورد آن در اسپانیا و 2 مورد در آلمان بود.

در این عملیات 307 هزار و 860 یورو وجه نقد، مقداری طلا و جواهر و تعدادی خودروی لوکس کشف و ضبط شد.

علاوه بر این، اقامتگاه های لوکس آنها به ارزش بیش از 11 میلیون یورو و دارایی های مالی آنها در اسپانیا، آلمان، پرتغال و لیتوانی مسدود شد.

استراتژی باند چه بود؟

این گروه کلاهبرداری از طریق شرکت هایی موسوم به “معاملات گمشده” فعالیت می کرد. این شرکت ها خودروهای لوکس را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وارد اسپانیا کرده و با قیمت کمتر از بازار به فروش می رسانند.

این سازمان در سه شاخه اصلی فعالیت می کرد:

شعبه ای در منطقه لوانته اسپانیا

شعبه دیگر در اندلس، به ویژه در کوردوبا و کوستا دل سول

و شعبه سوم نیز مسئولیت ساماندهی شبکه های تجاری فرار مالیاتی و پولشویی را بر عهده داشت.

یکی از جنبه های نگران کننده این حلقه کلاهبرداری استفاده از افراد آسیب پذیر به عنوان “جبهه” بود. این افراد با ایفای نقش مدیران یا شرکای شرکت ها در ازای دریافت مسکن مطمئن در این کلاهبرداری ظاهر شدند.

خانه های شخصی سرکردگان اصلی این گروه و موسسات فروش این خودروهای لوکس نیز مورد بازرسی قرار گرفتند.

این عملیات موفقیت بزرگی در مبارزه با فرار مالیاتی بین المللی تلقی می شود و اثربخشی همکاری پلیس اروپا در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را نشان می دهد.